Совет директоров

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

• определение приоритетных направлений деятельности Общества;
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
• вынесение Общему собранию предложения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "АТС";
• размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом ОАО "АТС";
• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
• определение количественного состава Правления Общества;
• избрание членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества;
• досрочное прекращение полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления Общества;
• определение условий трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Общества, включая Председателя Правления Общества;
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• использование резервного и иных фондов Общества;
• утверждение финансовых планов Общества на год (квартал);
• избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
• предварительное утверждение годового отчета Общества;
• создание филиалов и открытие представительств Общества;
• принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 26  Устава ОАО "АТС";
• принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 27 Устава ОАО "АТС";
• определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств;
• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
• принятие решений о приобретении и отчуждении доли (акции, пая) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;
• определение позиций Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Общество имеет преобладающее участие в основном (складочном) капитале, либо на ином законном основании возможность определять решения, принимаемые высшим органом управления данного юридического лица;
• определение позиций Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Общество имеет более 20 (двадцать) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (двадцать) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;
• иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
  

   

Состав Совета директоров 

1. Андронов Михаил Сергеевич, Генеральный директор ООО "Русэнергосбыт";
2. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО "СО ЕЭС";
3. Белобородов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром";
4. Благодырь Иван Валентинович;
5. Дод Евгений Вячеславович, Председатель правления ОАО "РусГидро";
6. Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Правления НП "Совет рынка";
7. Маслов Сергей Владимирович;
8. Пономарев Дмитрий Валерьевич;
9. Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк".

Положение о Совете директоров